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累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  专案组召开“2.28”专案集中收网行动部署会

  累计赌资42亿余元,非法获利7亿多!各级代理1000余名,注册“赌客”75万余名!2018年世界杯足球赛开赛前夕,一个特大跨境网络开设赌场犯罪团伙被警方端掉!

  14日,镇江警方通报“2.28”跨境网络开设赌场案案情以及侦破进展情况。记者获悉,涉案23名犯罪嫌疑人归案,冻结涉案资金1.1亿余元。其中,一名“90后”代理、连云港男子潘某,2年就挣了1500万,在今年世界杯期间,准备再挣1000万后,在上海买房。但不知提前“夭折”!

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  5月23日,专案组在天津抓获涉案嫌疑人刘某。

  案发:网站广告牵出跨境网络开设赌场案

  今年初,在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“迅播影院”侵犯著作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——这则广告的费用达到了450多万元,来自“趣彩网”。

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  5月23日,专案组在辽宁丹东抓捕汪某。汪某系辽宁地区一级代理商,负责为趣彩网拉下线。

  “根据法律规定,在网上平台买彩票除了国家许可范围以外,其他网络彩票形式均属违法行为。”镇江市公安局治安支队支队长朱游仙告诉记者,经初查,广告中宣传的“趣彩网”网站设置了“双色球”、“大乐透”、“竞彩足球”、“竞彩篮球”、“重庆时时彩”、“江西11选5”等各类彩票,中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致。但是,赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现。以“竞彩足球”为例,网站竞彩足球提供世界各国足球联赛、杯赛的比赛场次。玩家可选择全场胜负、总进球、半全场胜负、比分进行押注,每种方式设置不同的赔率,每注2分(2元),可翻倍投注、串场投注,并不受倍率限制。最终,以比赛结果确定是否中奖,奖金按下注金额乘赔率计算,并返还至玩家的账户余额,玩家可提现至绑定的银行卡。

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  5月23日10点30分,根据指挥部统一部署,专案组在广东珠海电信大楼互联网数据中心(IDC)机房对涉案服务器采取统一断网措施,而后全国范围内的集中收网行动开始。专案组在珠海机房共扣押涉案服务器8台、硬盘25块。

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  5月23日,专案组在苏州抓捕趣彩网代理刘建某,刘建某负责对网站进行宣传推广,从中获取非法利益590余万。图为民警对电子证据进行收集,扣押电子设备。

  “经查,450万广告费,分别来自马来西亚籍的5张银行卡”,镇江市公安局治安支队治安行动大队中队长陆振东说,他们判断“趣彩网”网站,为一非法私彩类赌博网站。

  侦查中发现,“趣彩网”网站主服务器设置在菲律宾。在境外的网站开办人员,通过在租用国内分服务器的方式,在我国境内开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  5月24日,6名嫌疑人集中押解回镇。

  今年2月28日,镇江市公安局根据前期初查情况,依法对该案件立案侦查。同时,成立了由治安、网安等警种部门组成的专案组,将案件命名为“2.28”跨境网络开设赌场案。

  幕后:主要成员境外遥控会员多达75万余名

  在省厅的领导下,“2.28”专案组通过2月个半的不懈努力,从产业链、技术链、资金链、人员链入手,逐链推进、逐链突破,最终揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

  记者了解到,为注册运营“趣彩网”,该犯罪团伙首先注册成立了深圳市某科技有限公司,但该公司无实际经营地址、无具体经营行为。公司法人也是挂名法人,不参与网站实际经营。同时,犯罪团伙主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  5月24日,6名嫌疑人集中押解回镇。

  网站实际经营者招募的国内网站技术维护团队,负责在国内多地搭建、租用服务器并进行维护;团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博,以此获取提成。

  为确保网站的正常运转,境外和国内的技术维护人员,通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式,分别在广东、浙江以及省内多地租用了一大批服务器。这些用于为网站加速、跳转、存储数据,并专门建立备用服务器系统,防止日常使用服务器被查获、网站被攻击后可以及时重新上线使用。

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  非法网站“趣彩网”。

  同时,该团伙还雇佣了一批网站设计人员、专业技术人员,进行网站网页的更新优化、网站运行维护、防黑客入侵攻击等工作。经查,网站专业技术力量不亚于正规网站。

  此外,该网站的“资金链”非常隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户,“第四方”支付平台和国内代理通过一系列“人头卡”银行账户,以固定的金额(一般为银行规定的单笔转账限额)分批次汇入其他银行账户。然后,通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。

  “犯罪团伙交易频繁,结构庞杂,我们花费了一个多月的时间,在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下,理清了脉络,使得这条犯罪‘产业链’浮出水面”,网安支队侦察大队大队长张明说。

  陆振东介绍,该犯罪团伙成员分布在国内十余个省市和境外,国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥,相互之间直接联系较少,各自负责一块工作。警方在对网络后台数据的分析时发现,该赌博网站发展的代理多达1000余名,个别代理非法获利高达近千万元;注册会员也遍布全国各地,人数多达75万余名;犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达42亿多元。

累计赌资42亿!镇江成功侦破“2·28”跨境网络开赌场案

  非法网站“趣彩网”。

  抓捕:有嫌疑人打包好行李随时准备出逃,400余名警力集中收网


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